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SAGRILAFT
Ofrecemos el diseño e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) para ayudar a las empresas a cumplir con las normativas locales e internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, proporcionamos el servicio de oficial de cumplimiento a través de la tercerización, asegurando el cumplimiento continuo con los estándares establecidos.
Implementación de SAGRILAFT
La implementación de SAGRILAFT es un proceso complejo que requiere un profundo conocimiento de la normativa y de las particularidades de cada empresa. Nuestro servicio de Implementación SAGRILAFT ofrece:
– Diagnóstico inicial: Evaluamos el nivel de cumplimiento actual de tu empresa y determinamos las necesidades específicas.
– Diseño del sistema: Desarrollamos un SAGRILAFT a medida, que se ajuste a tu tamaño, sector y riesgos.
– Elaboración de manuales y procedimientos: Documentamos las políticas, controles y procedimientos del sistema.
– Capacitación del personal: Formamos a tus empleados en la prevención del LA/FT y en el uso del SAGRILAFT.
– Acompañamiento en la implementación: Brindamos apoyo continuo durante todo el proceso de implementación.
Implementación Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT
Para las empresas que no cumplen con los criterios para implementar un SAGRILAFT completo, existe el Régimen de Medidas Mínimas. Este régimen simplificado establece una serie de controles básicos que deben implementarse. Nuestro servicio de Implementación del Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT incluye:
– Evaluación de aplicabilidad: Determinamos si tu empresa califica para el Régimen de Medidas Mínimas.
– Implementación de controles básicos: Ayudamos a implementar los controles mínimos requeridos por la norma.
– Documentación: Elaboramos la documentación necesaria para evidenciar el cumplimiento.
Tercerización Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT
Contar con un Oficial de Cumplimiento capacitado es fundamental para el correcto funcionamiento del SAGRILAFT. Si tu empresa no cuenta con el personal interno con la experiencia necesaria, ofrecemos el servicio de Tercerización del Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT. Este servicio incluye:
– Designación de un Oficial de Cumplimiento externo: Asignamos un profesional con amplia experiencia en SAGRILAFT.
– Monitoreo y seguimiento del SAGRILAFT: El Oficial de Cumplimiento externo se encarga de supervisar el cumplimiento del sistema.
– Reporte a la alta dirección: Se generan informes periódicos sobre el estado del SAGRILAFT.
– Atención a requerimientos de la Superintendencia de Sociedades: El Oficial de Cumplimiento externo actúa como interlocutor con la entidad de control.
Consultoría en SAGRILAFT
Nuestro servicio de Consultoría en SAGRILAFT ofrece asesoría especializada en diversos aspectos, tales como:
– Diagnóstico y evaluación del SAGRILAFT existente: Identificamos áreas de mejora en tu sistema actual.
– Actualización del SAGRILAFT a nuevas normativas: Adaptamos tu sistema a los cambios normativos.
– Capacitación especializada en temas de SAGRILAFT: Ofrecemos cursos y talleres personalizados.
– Asesoría en la atención de visitas de la Superintendencia de Sociedades: Brindamos apoyo durante las visitas de inspección.
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