SAGRILAFT

Acompañamos a las empresas en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), garantizando el cumplimiento de las normativas locales e internacionales en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Además, ofrecemos la tercerización del Oficial de Cumplimiento, asegurando supervisión continua, independencia y alineación con los estándares exigidos por la Superintendencia de Sociedades.

Servicios Destacados

Implementación de SAGRILAFT

La puesta en marcha de un SAGRILAFT efectivo requiere conocimiento especializado y un enfoque adaptado a cada empresa. Nuestro acompañamiento incluye:

• Diagnóstico inicial: análisis del nivel de cumplimiento actual y de las brechas frente a la normativa.

• Diseño del sistema: construcción de un SAGRILAFT ajustado al sector, estructura, tamaño y riesgos específicos de la organización.

• Manual y procedimientos: documentación clara de políticas, controles, matrices de riesgo y lineamientos operativos.

• Capacitación del personal: formación técnica y práctica para fortalecer la cultura de prevención del LA/FT/FPADM.

• Acompañamiento en la implementación: asistencia continua para asegurar la correcta adopción del sistema y su sostenibilidad en el tiempo.

Implementación del Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT

Para empresas que no están obligadas a implementar un SAGRILAFT completo, diseñamos e implementamos el Régimen de Medidas Mínimas, que establece controles esenciales para mitigar riesgos:

• Evaluación de aplicabilidad: verificación de si la empresa cumple con criterios para adoptar el régimen simplificado.

• Implementación de controles básicos: puesta en marcha de medidas mínimas de prevención exigidas por la norma.

• Documentación del cumplimiento: elaboración de evidencias, reportes y políticas requeridas por la autoridad de supervisión.

Tercerización del Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT

Un Oficial de Cumplimiento experto es clave para la efectividad del sistema. Cuando la empresa no cuenta con este rol, ofrecemos un servicio externo especializado:

• Designación de un Oficial de Cumplimiento profesional y certificado.

• Monitoreo y seguimiento permanente del sistema.

• Informes periódicos a la alta dirección con hallazgos, recomendaciones y mejoras.

• Interlocución con la Superintendencia de Sociedades durante requerimientos, inspecciones y procesos administrativos.

Este servicio garantiza independencia, objetividad y cumplimiento continuo.

Consultoría Especializada en SAGRILAFT

Ofrecemos asesoría técnica y estratégica para fortalecer, actualizar o preparar tu sistema ante auditorías o visitas regulatorias:

• Diagnóstico del SAGRILAFT existente: evaluación de brechas, riesgos y oportunidades de mejora.

• Actualización normativa: adecuación del sistema a los cambios regulatorios y mejores prácticas.

• Capacitaciones especializadas: talleres y cursos adaptados a diferentes niveles de la organización.

• Acompañamiento en visitas de la Superintendencia de Sociedades: soporte durante inspecciones, requerimientos y procesos de verificación.