Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) extranjeras y cámaras de comercio deberán implementar SAGRILAFT Y PTEE en Colombia de acuerdo a la Circular 100-000004 de 2023 de la Superintendencia de Sociedades.
DESCRIPCIÓN:
Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) extranjeras con negocios permanentes en Colombia y las Cámaras de Comercio, tendrán un plazo máximo hasta el 31 de Agosto del 2024 para contar con la implementación de un SAGRILAFT y PTEE. El objetivo de todo esto es aumentar el cumplimiento, prevenir riesgos LA/FT/FPADM, la corrupción, el soborno y aumentar la transparencia de las actividades de la empresa.
Dentro de nuestras responsabilidades en materia de implementación del SAGRILAFT y PTEE se encuentra la entrega de la siguiente documentación :
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Implementar y aplicar manuales de SAGRILAFT y PTEE.
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Presentar informes anuales a la Superintendencia de Sociedades.
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Designar un Oficial de Cumplimiento.
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Diseñar e implementar matrices de riesgo.
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Crear un procedimiento para los canales de denuncias.
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Presentar reportes de operaciones sospechosas y de ausencia de operaciones sospechosas.
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Implementar mecanismos de debida diligencia.
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Crear y aplicar políticas internas para la prevención de la corrupción y el soborno.