Estas notificaciones se envían a las entidades que superan el monto de ingresos o activos iguales o superiores a 40 mil SMMLV. Dentro de la notificación enviada por la Superintendencia de Sociedades se menciona que la entidad podrá requerirle información o realizar visitas administrativas, cuando así lo considere pertinente, con el fin de hacerle seguimiento al cumplimiento de la mencionada obligación del SAGRILAFT o Régimen de Medidas Mínimas.
Recordemos que, por incumplimiento en la implementación de estos sistemas de prevención, la empresa, el representante legal, el Oficial de Cumplimiento, el Revisor Fiscal y los administradores pueden verse sujetos a sanciones de hasta 200 SMMLV.
En Amézquita ofrecemos el servicio de consultoría, implementación, tercerización de Oficial de Cumplimiento para estos sistemas de prevención de Lavado de Activos